上海合晶(688584)：上海合晶关于确认2024年过活常

　　公司基于营业成长的需要向联系关系人发卖产物、商品和办事及其他，接管联系关系人供给的产物和办事及其他，联系关系买卖的订价遵照平等、志愿、等价、有偿的准绳，相关和谈或合同所确定的条目合理，联系关系买卖的价钱根据市场订价准绳确定。

　　公司于2025年3月18日召开第二届董事会第二次董事特地会议，审议通过了上述议案，并构成以下看法：公司2024年已发生的日常联系关系买卖事项公允、合理，不存正在损害公司和其他非联系关系方股东好处的景象。公司2025年度估计发生的日常联系关系买卖事项为公司开展一般运营办理所需，公司本身营业取联系关系方的营业存正在必然的联系关系性，也存正在买卖的需要性，联系关系买卖事项合适公司成长需要。联系关系买卖遵照了公允、、合理的准绳，联系关系买卖做价公允，不存正在损害公司及全体股东好处景象，合适相关法令律例以及公司《联系关系买卖办理轨制》的。我们分歧同意该议案并同意将其提交董事会审议。

　　经审核，董事会审计委员会认为：公司2024年已发生的日常联系关系买卖事项公允、合理，不存正在损害公司和其他非联系关系方股东好处的景象。本次估计2025年过活常联系关系买卖合适公开、的准绳，订价公允；公司取联系关系方的买卖合适公司日常出产经停业务需要，不会损害公司及其股东出格是中小股东的好处，也不会影响公司的性。我们同意本次联系关系买卖事项，并同意将该事项提交公司第二届董事会第十八次会议审议。

　　经公司董事会和股东大会审议通事后，公司将取联系关系方就买卖的具体内容，按照营业的开展环境，签订具体的日常联系关系买卖合同或订单。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。

　　公司董事焦平海之兄弟 STEPHEN SUN-HAI CHIAO担任盛美半导 体设备（上海）股份无限公司董事，公司将盛美半导体设备（上 海）股份无限公司认定为公司联系关系方。

　　？上海合晶硅材料股份无限公司（以下简称“公司”）取联系关系方发生的日常联系关系买卖均是一般出产运营所必需，遵照公允、合理的准绳，不存正在损害公司及全体股东出格是中小股东好处的行为，不会春联系关系方构成依赖！

　　公司取上述联系关系方的日常买卖属于一般的营业往来勾当，正在必然程度上支撑了公司的出产运营和持续成长，有益于公司一般运营的不变。公司上述日常联系关系买卖遵照公开、公允、的准绳，参照市场价钱协商订价，不会损害公司和全数股东出格是中小股东的好处，公司取上述联系关系人之间连结，上述联系关系买卖不会对公司的性形成影响，公司的次要营业不会因而类买卖而春联系关系方发生严沉依赖。

　　公司于2025年3月18日召开第二届董事会第十八次会议，以5票同意、0票否决、董事会上，焦平海、邰中和及毛瑞源对该议案回避表决，其余非联系关系董事对该议案分歧同意。

　　本次确认 2024年过活常联系关系买卖以及 2025年过活常联系关系买卖估计事项曾经公司董事会以及董事特地会议审议通过，联系关系董事已回避表决，上述事项尚需提交公司股东大会审议，决策法式合适《上海证券买卖所科创板股票上市法则》《上创板上市公司自律监管第 1号——规范运做》《公司章程》及公司联系关系买卖办理轨制等相关；本次联系关系买卖基于公司运营办理需要而进行，未损害公司及股东好处，不会对公司性发生严沉晦气影响，公司亦不会因而类买卖而春联系关系方发生严沉依赖。保荐人对公司本次确认 2024年过活常联系关系买卖以及 2025年过活常联系关系买卖估计事项无。